香港六合皇材料
当前位置: 新闻资讯-小军3d图库 > 公司消息

第六届董事会第六次会议决定通告

2017.10.21

证券简称:天宝食物         证券代码:002220       通告编号:2017-053

 

大连天宝绿色食品股份有限公司

第六届董事会第六次会议决定通告

本公司及董事会全体成员包管信息表露内容的实在、正确和完好,没有子虚纪录、误导性陈说或严重漏掉。

大连天宝绿色食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2017年10月20日上午9:30正在大连市金州新区拥政街道三里村624号工场会议室召开,会议接纳现场召开的体式格局。召开本次会议的关照已于2017年10月9日以电话体式格局关照列位董事。本次会议由董事长黄作庆师长教师主持,会议应列席董事7名,现实出席会议董事7名,到达法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议由董事长黄作庆师长教师召集和主持,预会董事经由充裕审议,构成以下决定:

    一、审议经由过程关于《公司2017年第三季度讲演全文》及《公司2017年第三季度讲演注释》议案。

注释详见信息表露指定媒体《证券时报》。

全文详见信息表露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决效果:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

 

二、审议经由过程《关于公司续聘2017年度会计师事务所的议案》。

经核对,瑞华会计师事务所(特别一般合资)具有处置证券业务资历及处置上市公司审计工作的雄厚履历和职业素养,正在担负本公司财务报表审计和各项专项审计历程中,对峙自力审计原则,包管了公司审计工作的顺利进行,较好天推行其义务和任务。一致同意续聘瑞华会计师事务所(特别一般合资)作为公司2017年度的审计机构,限期为一年。

本议案需提交公司2017年第三次暂时股东大会审议。

表决效果:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

 

    三、审议经由过程《关于召开公司2017年第三次暂时股东大会的议案》。

公司董事会发起于2017年11月6日正在大连天宝绿色食品股份有限公司工场会议室召开公司2017年第三次暂时股东大会。

《关于召开2017年第三次暂时股东大会的关照》相关内容详见信息表露指定媒体《证券时报》及信息表露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    表决效果:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

 

 

本次会议的召开取表决相符《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,表决效果实在有用。

 

特此通告。

 

 

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

                                         二〇一七年十月二十日

天宝食物

公司地址:辽宁省大连市金州区拥政街道三里村624号

电  话:86-411-3995-9288 传 实:86-411-3995-9030

业务小军3d图库 E-mail:zqhwang@cn-tianbao.com        雇用 E-mail:zp@cn-tianbao.com-香港六合彩148期效果